Примерное время чтения: 2 минуты
1743

В Волгограде задержана банда, «отмывавшая» деньги для предпринимателей

Андрей Москов / АиФ
Волгоград, 3 декабря - АиФ-Волгоград.

Банда, занимавшаяся «отмыванием» денег для предпринимателей, задержана в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, незаконным обналичиванием средств занимались четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет. За услугами к ним обращались предприниматели, желающие уклониться от уплаты налогов.

За свою работу члены преступной группы получали проценты с обналиченной суммы. Известно, что с марта 2013 по декабрь 2014 года незаконный доход подозреваемых составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.

Для ведения преступного бизнеса, как уточнили в полиции, использовались подконтрольные фиктивные фирмы, которые были оформлены на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 

В настоящее время на расчетные счета данных фирм наложен арест. В результате обысков по местам жительства подозреваемых изъято 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах