Банда, занимавшаяся «отмыванием» денег для предпринимателей, задержана в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, незаконным обналичиванием средств занимались четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет. За услугами к ним обращались предприниматели, желающие уклониться от уплаты налогов.
За свою работу члены преступной группы получали проценты с обналиченной суммы. Известно, что с марта 2013 по декабрь 2014 года незаконный доход подозреваемых составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.
Для ведения преступного бизнеса, как уточнили в полиции, использовались подконтрольные фиктивные фирмы, которые были оформлены на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.
В настоящее время на расчетные счета данных фирм наложен арест. В результате обысков по местам жительства подозреваемых изъято 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
В Волжском ломбард заработал 26 млн на незаконной банковской деятельности 
С экс-милиционеров взыскали 600 тысяч за служебный подлог 
В Волгограде директора фирмы подозревают в хищении из федерального бюджета 
В Михайловке пропали канцтовары на 250 тыс. рублей