Новости по теме: незаконная банковская деятельность

В Волгограде задержали торговца валютой

В Волгограде задержали торговца валютой 26.04.2023 12:44

По версии следствия, фигурант уголовного дела занимался незаконной банковской деятельностью в арендованном офисе с февраля 2022 года.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

По 7 лет грозит членам ОПГ в Волгограде за незаконную обналичку 220 млн руб

По 7 лет грозит членам ОПГ в Волгограде за незаконную обналичку 220 млн руб 04.04.2023 20:10

За несколько лет шестеро обвиняемых, занимавшихся фиктивными, вывели с банковских счетов почти четверть миллиарда рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Волгограде полицейские задержали занимавшихся обналичиванием денег

В Волгограде полицейские задержали занимавшихся обналичиванием денег 21.12.2021 16:35

В ходе обысков у сообщников были изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Волгограде ОПГ осудят за незаконную банковскую деятельность на 9 млн руб

В Волгограде ОПГ осудят за незаконную банковскую деятельность на 9 млн руб 27.09.2021 14:08

Скоро злоумышленники получат наказание.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Волгоградка идет под суд за нелегальную банковскую деятельность на 9 млн

Волгоградка идет под суд за нелегальную банковскую деятельность на 9 млн 10.08.2021 14:33

Ей грозит до 7 лет колонии.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет

В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет 17.04.2018 15:23

Мужчины обналичили 600 миллионов рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Волгограде задержана банда, «отмывавшая» деньги для предпринимателей

В Волгограде задержана банда, «отмывавшая» деньги для предпринимателей 03.12.2015 09:30

Сумма средств, незаконно обналиченных задержанными, составила более 60 миллионов рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Волжском ломбард заработал 26 млн на незаконной банковской деятельности

В Волжском ломбард заработал 26 млн на незаконной банковской деятельности 17.11.2015 12:34

Уголовное дело возбуждено в отношении Коммандитного товарищества «ООО «Ломбард» и Компания».

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

Топ 5 читаемых