Материалы по теме: незаконная банковская деятельность

По версии следствия, фигурант уголовного дела занимался незаконной банковской деятельностью в арендованном офисе с февраля 2022 года.

За несколько лет шестеро обвиняемых, занимавшихся фиктивными, вывели с банковских счетов почти четверть миллиарда рублей.

В ходе обысков у сообщников были изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты

Скоро злоумышленники получат наказание.

Ей грозит до 7 лет колонии.

Мужчины обналичили 600 миллионов рублей

Сумма средств, незаконно обналиченных задержанными, составила более 60 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении Коммандитного товарищества «ООО «Ломбард» и Компания».