Шестерым членам организованной преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денег, грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
Следователи выяснили, что с 2018 по 2021 год обвиняемые использовали расчетные счета подконтрольных предприятий для фиктивных сделок и вывода таким образом наличных средств. При этом организации, счета которых использовались, реальной деятельности не вели. Через подобные сделки члены группы провели в общей сумме больше 220 миллионов рублей, получив в качестве вознаграждения около 10%. Кроме того, один из фигурантов обвиняется в мошенничестве на сумму порядка 525 тысяч рублей.
«Проверив материалы уголовного дела, прокуратура г. Волжского Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, — подчеркивают сотрудники ведомства.
Для рассмотрения дело передано в Волжский городской суд.
Волгоградка оформила кредит на 1 млн рублей, поверив лжеброкерам 
Обман с доставкой на дом. Волгоградцев предупреждают о новом «разводе» 
Получившего обманом микрозайм мошенника ждет арест под Волгоградом 
Директора строительной фирмы в Волгограде подозревают в хищении 3,5 млн руб