160

В Волгограде ОПГ осудят за незаконную банковскую деятельность на 9 млн руб

Волгоград, 27 сентября - АиФ-Волгоград.

В Волгограде 4 членов ОПГ идут под суд за незаконную банковскую деятельность.

По информации регионального СК, весной 2019 года злоумышленники создали ОПГ и стали использовать реквизиты и печати фиктивных компаний. «Заработок» аферистов составлял не менее 13% от суммы «заказа» клиента - если за 1,5 года их доход по предварительным подсчетам превысил 9 млн рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, составил свыше 100 млн рублей.

Правоохранители также выяснили, что организатор ОПГ отмыл часть денег – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он купил ценные бумаги, которые потом продал.

Оставить комментарий (0)


Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах