87

В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет

Волгоград, 17 апреля - АиФ-Волгоград.

Суд приговорил организаторов «финансовой прачечной» Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина к 7,5 и 4 годам колонии общего режима, а также оштрафовал их на 800 000, 500 000 и 400 000 рублей. 

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с марта 2009 года по декабрь 2015 года мужчины вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Они получали нелегальный доход через сеть фиктивных предприятий.  Счета последних мужчины использовали для транзита и обналичивания средств.

«Злоумышленники предлагали бизнесменам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика или искусственно уменьшить размер прибыли для того, чтобы те потом меньше платили налоги», - отметили в прокуратуре. Такая схема позволила мужчинам через семь подставных компаний обналичить 600 миллионов рублей, получив от своей деятельности доход в размере 5,9 миллиона рублей. 

Вину в содеянном мужчины не признали

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах