Суд приговорил организаторов «финансовой прачечной» Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина к 7,5 и 4 годам колонии общего режима, а также оштрафовал их на 800 000, 500 000 и 400 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с марта 2009 года по декабрь 2015 года мужчины вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Они получали нелегальный доход через сеть фиктивных предприятий. Счета последних мужчины использовали для транзита и обналичивания средств.
«Злоумышленники предлагали бизнесменам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика или искусственно уменьшить размер прибыли для того, чтобы те потом меньше платили налоги», - отметили в прокуратуре. Такая схема позволила мужчинам через семь подставных компаний обналичить 600 миллионов рублей, получив от своей деятельности доход в размере 5,9 миллиона рублей.
Вину в содеянном мужчины не признали
В Волгограде ищут мошенников, похитивших 300 000 рублей 
В Волгограде пенсионеру сделали массаж за 430 000 рублей 
В Волгограде ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки полмиллиона рублей 
Суд вынес приговор волгоградцам, похитившим нефть на 4,7 млн рублей 
В Волгограде бывший полицейский осужден за мошенничество с автострахованием