Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны сотрудниками силовых структур Волгограде. Мошенники с помощью хитроумной кредитной схемы привлекли, по предварительным расчетам, денежных средств на 1 миллиард рублей.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, во главе группы стояла 68-летняя пенсионерка. Она и четверо ее приятелей искали людей, которым нужно было получить займы в банках. А затем помогали им оформить их. «Стоила» услуга половину суммы полученных кредитных средств. При этом мошенники обещали погашать задолженность перед кредитными организациями.
Первые месяцы все выглядело благопристойно – «помощники» от имени клиентов не забывали вносить платежи. Были случаи, когда они даже выполняли взятые ими обязательства по погашению полностью. Как уточнила Ирина Волк, впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схему «предприимчивая» группа повторяла. Так с 2022 года по нынешнее время им удалось привлечь порядка 1 миллиарда рублей.
Проведены почти три десятка обысков, изъято почти 30 миллионов рублей. В распоряжении силовиков оказались также черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры. Арестованы 13 дорогостоящих транспортных средств.
Следственным управлением УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
