Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области задержали семерых подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группы, за незаконную банковскую деятельность.
По данным пресс-службы областного ГУ МВД, злоумышленники за вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денег, полученных от коммерческих организаций.
Сообщники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В обороте подпольных банкиров находилось более 300 миллионов рублей, а их доход составил около 19 миллионов рублей.
В ходе обысков по местам их жительства и в офисах были изъяты компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, черновые записи и другие документы, имеющие доказательственное значение. В Волжском по данному факту возбуждено уголовное дело.
