Новости по теме: обналичивание денег
Коммерсанта подозревают в том, что он предоставил недостоверную информацию о подставном лице в орган, регистрирующий юрлиц и ИП.
ОБЩЕСТВО: Право
На основании подложных документов подрядчику перечислили бюджетные средства, которые тот впоследствии обналичил и передал обвиняемому.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
По версии следствия, женщина вывела такую сумму с корпоративных карт, продавая два года топливо своим знакомым.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Для незаконных операций он создал шесть коммерческих фирм и даже умудрялся отчитываться за их деятельность.
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
В Волгограде полицейские задержали занимавшихся обналичиванием денег
21.12.2021 16:35
В ходе обысков у сообщников были изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты
В Городищенском районе опекун похитила деньги у малолетнего сироты
24.05.2021 13:27
Женщина украла 300 тысяч рублей