Примерное время чтения: меньше минуты
147

40-летний волгоградец за пять лет «заработал» 14 млн на обналичке денег

Надежда Гончарова / АиФ
Волгоград, 18 июля - АиФ-Волгоград.

Правоохранители разбираются в деле 40-летнего волгоградца, который пять лет занимался обналичиванием денег в банках для физических и юридических лиц, заработав на этом 40 миллионов рублей, рассказывают в Следкоме Волгоградской области. 

Мужчина на подставных лиц создал шесть коммерческих организаций. При помощи счетов и реквизитов этих компаний он с 2017 по 2022 год оказывал услуги по обналичиванию финансов различным лицам. А параллельно успевал сдавать отчетность, как о бухгалтерской, так и о налоговой деятельности компаний-фантомов. Таким образом он создавал вид их легальной деятельности. 

За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. А ранее одной из сельских глав под Волгоградом удалось отделаться условным сроком за аферу со строительством пожарной части. 

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах