Волгоград, 1 февраля – АиФ-Волгоград. В Волгограде задержаны организатор и участники преступного сообщества, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.
Как пояснили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, финансовые аферы проворачивали две независимые группы, связь между которыми наладил 41-летний мужчина. Он фактически руководил всеми участниками незаконной деятельности и принимал решения о распределении доходов.
Как установили полицейские, с 2010 года «главарь» вместе с сообщниками вел незаконное кассовое обслуживание юридических и физических лиц без регистрации, когда такое разрешение обязательно.
Преступники организовывали лже-предприятия, затем изготавливали поддельные платежных документы, с помощью которых незаконно списывали средства со счетов настоящих фирм.
Так, к примеру, используя программу удаленного доступа к банковскому счету одного из предприятий города, преступники изготовили платежное поручение на сумму около 400 тысяч рублей. В него внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и электронную подпись якобы от имени директора фирмы.
На деле злоумышленники не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поручение было предоставлено в банк для списания и перевода суммы с расчетного счета предприятия на расчетные счета подставной фирмы.
За все время своей деятельности преступники организовали 8 лже-предприятий, получив доход в общей сумме более 42 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые находятся под подпиской подписки о невыезде.
Волгоградские милиционеры нашли денежную прачечную 
В Волгограде представители госструктур входили в банду «отмывателей» 
Волгоградскую фирму уличили в мошенничестве на 15 миллионов