Примерное время чтения: 2 минуты
95

Лже-банкиры заработали на волгоградцах 9 миллионов

18 марта 2010 года Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с 2005 по 2010 годы в Волгограде действовала организованная группа в составе Лебедева, Мокроусова и прочих, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Без регистрации и лицензии, перевода безналичных средств в наличные, члены ОПГ создали фирмы: ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс».

При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности эти компании не осуществляли, а использовались только для обналичивания денег. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи установили, что от деятельности лжепредприятий в указанный период членами организованной группой был извлечен незаконный доход в общей сумме 8,758 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах