18 марта 2010 года Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с 2005 по 2010 годы в Волгограде действовала организованная группа в составе Лебедева, Мокроусова и прочих, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Без регистрации и лицензии, перевода безналичных средств в наличные, члены ОПГ создали фирмы: ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс».
При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности эти компании не осуществляли, а использовались только для обналичивания денег. Выгода составляла не менее 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. Следователи установили, что от деятельности лжепредприятий в указанный период членами организованной группой был извлечен незаконный доход в общей сумме 8,758 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
В Волгограде фирма «отмыла» на отбеливателе 8,5 миллионов 
Волгоградцы доверили лжебанкирам 5 миллиардов рублей 
В Урюпинске через подставные фирмы отмыли миллиард 
В Волгограде осудят руководство унитарного предприятия 
В Волгограде главбух присвоила деньги на уплату налогов 