Против восьми волгоградцев следователи региона возбудили уголовное дело. Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Следственного комитета РФ, они обвиняются по статье 172 ук в незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, открыли «финансовую прачечную». Для этого они использовали счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали деньги действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы фирмы было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов РФ, в том числе республик Северного Кавказа. В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
На территории Волгоградской области отменен противопожарный режим 
В Волжском бандиты за три года отмыли 7 миллиардов 
Волгоградцы доверили лжебанкирам 5 миллиардов рублей 
В Волгограде социальные проездные отменили по финансовым соображениям 
Судебный пристав попал под следствие 