В Волжском пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконных операциях по обналичиванию денег. Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, целых три года тринадцать жителей Волжского занимались незаконным бизнесомпо предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. Их доход составил более 50 млн. рублей.
За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд. рублей. Услугами обналичников пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
В ходе обысков изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы. Шестеро наиболее активных членов преступной группы, среди которых и 43-летний организатор из Волжского, задержаны, решается вопрос об аресте. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Волгограде лже-банкиры отмыли 3 миллиарда 
На образование волгоградцев направят более миллиарда 
В Волгограде воры, распилив решетки на окнах, обокрали магазин 
В Волгограде социальные проездные отменили по финансовым соображениям 
В Волгограде представители госструктур входили в банду «отмывателей»