В Москве пресечена деятельность подпольной банковской сети. Организатор - начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ «Русич Центр Банк» Андрей Степанов – объявлен в международный розыск. Об этом пишет «РБК».
По данным следствия, Степанов незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в иностранную валюту, незаконное обналичивание денег и другие банковские операции. При этом для открытия счетов использовались подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. На них-то и переводили средства клиенты предприимчивого клерка.
По информации СКП РФ, только за 2008 год Степанов таким образом «заработал» около 100 миллионов рублей. Против него заведео уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). В настоящее время местонахождение банкира неизвестно, его разыскивает Интерпол.
При этом, по информации Интерфакса, Степанов может укрываться в Москве. По информациии источника в СКП, обвиняемый мог приехать из Майами (США), где проживал последнее время, чтобы забрать свое имущество.
Из-за несоблюдения договорных обязательств фонд ЖКХ отозвал 5,06 млрд руб с депозитов «Уралсиба» и Банка Москвы 
Управляющий банка в Волжском требовал с клиента денег 
В Урюпинске через подставные фирмы отмыли миллиард
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть