В Москве пресечена деятельность подпольной банковской сети. Организатор - начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ «Русич Центр Банк» Андрей Степанов – объявлен в международный розыск. Об этом пишет «РБК».
По данным следствия, Степанов незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в иностранную валюту, незаконное обналичивание денег и другие банковские операции. При этом для открытия счетов использовались подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. На них-то и переводили средства клиенты предприимчивого клерка.
По информации СКП РФ, только за 2008 год Степанов таким образом «заработал» около 100 миллионов рублей. Против него заведео уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). В настоящее время местонахождение банкира неизвестно, его разыскивает Интерпол.
При этом, по информации Интерфакса, Степанов может укрываться в Москве. По информациии источника в СКП, обвиняемый мог приехать из Майами (США), где проживал последнее время, чтобы забрать свое имущество.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть