Центральный районный суд города Волгоград продлил срок содержания под стражей генеральному директору управляющей компании «Ай-Мэн-Кэпитал» Олегу Качанову и его заместителю Сергею Глембо, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом корреспонденту «АиФ-Волгоград» сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что генеральный директор управляющей компании «Ай-Мэн-Кэпитал» и его заместителя обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В начале ноября по инициативе губернатора правоохранительные органы Волгограда провели обыск в управлении инвестиции и развития предпринимательства администрации региона. В частности проводились проверки деятельности ЗАО «Управляющая компания «Ай-Мэн Кэпитал».
Стоит отметить, что в 2008 году это общество выиграло конкурс по выбору управляющей компании «Регионального венчурного фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области». Целью Фонда является развитие в регионе инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого предпринимательства.
Получив право управления денежными средствами, организаторы схемы перечислили их на счета специально созданного закрытого паевого инвестиционного фонда со схожим названием. Согласно условиям конкурса, вторым пайщиком стал частный инвестор, который внес равную долю. Таким образом, на счетах паевого фонда образовалось 280 млн рублей.
В 2009 году управляющая компания формально провела конкурс для размещения средств в активы предприятий малого бизнеса, победителями которого стали две подконтрольные злоумышленниками фирмы, не соответствующие критериям отбора. На их счета были переведены 136 млн рублей, а затем направлены на погашение кредита, полученного в одном из московских банков. Остальные 140 млн рублей были размещены на депозитах коммерческих банков под проценты.
В целом, в Москве и Волгограде проведено 14 обысков, изъяты печати фирм-однодневок и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на расчетные и депозитарные счета управляющей компании в сумме 149,8 млн рублей. В результате были задержаны трое подозреваемых.
Правительство России сформирует дорожные фонды