В Москве пресечена деятельность подпольной банковской сети. Организатор - начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ «Русич Центр Банк» Андрей Степанов – объявлен в международный розыск. Об этом пишет «РБК».
По данным следствия, Степанов незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в иностранную валюту, незаконное обналичивание денег и другие банковские операции. При этом для открытия счетов использовались подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. На них-то и переводили средства клиенты предприимчивого клерка.
По информации СКП РФ, только за 2008 год Степанов таким образом «заработал» около 100 миллионов рублей. Против него заведео уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). В настоящее время местонахождение банкира неизвестно, его разыскивает Интерпол.
При этом, по информации Интерфакса, Степанов может укрываться в Москве. По информациии источника в СКП, обвиняемый мог приехать из Майами (США), где проживал последнее время, чтобы забрать свое имущество.
Смотрите также:
- Под Волгоградом банкирша пополняла карман, а не счета клиентов →
- Отмывшие 2 миллиарда рублей волгоградцы предстанут перед судом →
- В Волжском бандиты за три года отмыли 7 миллиардов →