1047

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении КПК «Диамант»

Следственный комитет России
Волгоград, 5 апреля - АиФ-Волгоград.

Возбуждено уголовное дело в отношении кредитного кооператива «Диамант» В Волгограде. Южное главное управление реготделения Центробанка РФ пытается признать банкротом КПК.

Уголовное дело возбуждено по статье 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Правоохранители получили 10 заявлений от пайщиков, не получивших денег. Накануне КПК исключили из реестра СРО, в связи с чем его исключат скоро и из реестра Центробанка РФ.

«Диамант» в последнее время по сути был финансовой пирамидой. Он исполнял свои обязательства за счет привлечения новых денег от пайщиков. За счет них он выплачивал проценты по ранее привлеченным вкладам.  

Напомним, в январе 2019 года внезапно закрылись несколько офисов кооператива. По мнению экспертов, пайщики вложили в КПК около миллиарда рублей. Учредителями «Диаманта» выступают 15 пайщиков, среди которых экс-депутат Госдумы РФ Олег Михеев, находящийся в федеральном розыске за мошенничество по другому уголовному делу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах