Примерное время чтения: 2 минуты
106

Организаторам «финансовой прачечной» в Волжском не смягчили приговор

Волгоград, 5 июля - АиФ-Волгоград.

Волгоградский облсуд оставил без изменений решение волжского суда по делу организаторов «финансовой прачечной» Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина. Мужчин приговорили к 7,5 и 4 годам колонии общего режима, а также штрафам на 800000, 500000 и 400000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с марта 2009 года по декабрь 2015 года мужчины вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Они получали нелегальный доход через сеть фиктивных предприятий.  Счета последних мужчины использовали для транзита и обналичивания средств.

«Злоумышленники предлагали бизнесменам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика или искусственно уменьшить размер прибыли для того, чтобы те потом меньше платили налоги», - отметили в прокуратуре. Такая схема позволила мужчинам через семь подставных компаний обналичить 600 миллионов рублей, получив от своей деятельности доход в размере 5,9 миллиона рублей. 

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах