47-летний волгоградский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от налогов, невыплату зарплаты подчиненным и мошенническом отъеме у родственников их доли в бизнесе.
Обвиняемый, будучит главой стройфирмы, начиная с 2015 года и на протяжении двух лет уклонялся от уплаты налогов. Для этого он составлял фиктивные бухгалтерские документы о том, что субподрядчиками и поставщиками материалов выступали сторонние организации. Всего установлено свыше 20 лжеорганизаций, с которыми якобы велась работа. На самом деле расчетные счета этих предприятий использовались либо для транзита денег, перечисляемых в адрес ИП, либо для их обналичивания. Такая схема позволила обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму свыше пяти миллионов рублей.
Кроме того, в различные периоды времени с октября 2014 года по октябрь 2018 года предприниматель, имея финансовую возможность, из личной заинтересованности не выплачивал зарплату четверым подчиненным, задолжав им в общей сложности 142,5 тысячи рублей. Установлено, что за указанный период времени на расчетный счет стройфирмы поступило свыше 3,6 миллиона рублей. Половина из них была потрачена на оплату хозяйственных нужд организации.
Как выяснилось, в 2000 году коммерсант вместе со своим родным братом возглавил мебельную фабрику, поровну поделив между собой доли в уставном капитале. В конце 2013 года родственник скончался. Спустя два года, воспользовавшись тем, что прямые наследники покойного не вникают в финансовую деятельность фирмы, он решил вывести их из правления, для чего стал за бесценок распродавать производственное имущество, ранее входившее в долю брата. В общей сложности он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей. Покупателем во всех случаях выступала стройфирма злоумышленника. В результате супруга и дочь его родного брата лишились своего бизнеса.
Смотрите также:
- Волгоградцы идут под суд за уклонение от налогов и причинение ущерба →
- Волгоградский суд рассмотрит громкое дело о многомиллионном хищении →
- В Волгограде бизнесмен обманул налоговиков на 300 тысяч →