Возбуждено уголовное дело в отношении кредитного кооператива «Диамант» В Волгограде. Южное главное управление реготделения Центробанка РФ пытается признать банкротом КПК.
Уголовное дело возбуждено по статье 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Правоохранители получили 10 заявлений от пайщиков, не получивших денег. Накануне КПК исключили из реестра СРО, в связи с чем его исключат скоро и из реестра Центробанка РФ.
«Диамант» в последнее время по сути был финансовой пирамидой. Он исполнял свои обязательства за счет привлечения новых денег от пайщиков. За счет них он выплачивал проценты по ранее привлеченным вкладам.
Напомним, в январе 2019 года внезапно закрылись несколько офисов кооператива. По мнению экспертов, пайщики вложили в КПК около миллиарда рублей. Учредителями «Диаманта» выступают 15 пайщиков, среди которых экс-депутат Госдумы РФ Олег Михеев, находящийся в федеральном розыске за мошенничество по другому уголовному делу.
Смотрите также:
- В Волжском ломбард заработал 26 млн на незаконной банковской деятельности →
- В Волгограде задержаны учредители крупной финансовой пирамиды «Витязи» →
- Волгоградский инспектор делала деньги на безработных →