Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД России, в Ростовской области была задержана банда мошенников, которая обналичивала в Волгограде крупные суммы денег. Сотрудники полиции провели операцию на территории трех областей – Ростовской, Волгоградской и Краснодарского края. Были организованы 25 обысков, арестованы 38 расчётных счетов фирм-однодневок, зарегистрированных в пяти субъектах ЮФО, изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, компьютерная техника, серверы и свыше 1 млн. рублей.
Деньги, которые выводили из легального оборота, обналичивались. Таким образом, мошенники избегали налоговых отчётов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Смотрите также:
- Чиновники Волгоградской области перечислили 600 тысяч рублей зэкам-шантажистам →
- В Волгограде поймали ростовских мошенников, купивших носки на 1 млн рублей →
- Волгоградец зарабатывал, представляясь полицейским →