В Волгограде предъявлено обвинение владельцу салона техники «Н2О». Бизнесмена обвиняют в совершении контрабанды в особо крупном размере, совершенного организованной группой, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в течение двух лет, с 2008 года по 2010-тый, предприниматель организовал контрабанду моторных катеров и яхт через таможенную границу РФ.
В рамках обыска в одном из коммерческих банков, при вскрытии банковской ячейки, принадлежащей обвиняемому, было обнаружено почти 17 млн. рублей. В настоящее время на денежные средства наложен арест с целью их дальнейшей конфискации.
Смотрите также:
- В Волгограде задержана банда, «отмывавшая» деньги для предпринимателей →
- С экс-милиционеров взыскали 600 тысяч за служебный подлог →
- В Волгограде задержана группировка банковских мошенников →