Банда, занимавшаяся «отмыванием» денег для предпринимателей, задержана в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, незаконным обналичиванием средств занимались четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет. За услугами к ним обращались предприниматели, желающие уклониться от уплаты налогов.
За свою работу члены преступной группы получали проценты с обналиченной суммы. Известно, что с марта 2013 по декабрь 2014 года незаконный доход подозреваемых составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.
Для ведения преступного бизнеса, как уточнили в полиции, использовались подконтрольные фиктивные фирмы, которые были оформлены на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.
В настоящее время на расчетные счета данных фирм наложен арест. В результате обысков по местам жительства подозреваемых изъято 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Смотрите также:
- В Волгограде задержана группировка банковских мошенников →
- Волгоградскому контрабандисту яхт предъявили обвинения →
- Волгоградцы доверили лжебанкирам 5 миллиардов рублей →