Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4-й КСОЮ) отклонил жалобу бывшего коммерческого директора компании «АТК-Юг». Ранее с него взыскали в доход государства 3,8 млн рублей.
Как установил суд, с 2019 по 2023 год коммерческий директор обналичивал деньги, которые перечисляли компании покупатели агрохимической продукции. Поступления не отражались в кассовой книге, а для переводов партнерам использовались документы с недостоверными сведениями о поставках. Объем операций достиг около 56 млн рублей, а незаконный доход составил не менее 8% — 3,856 млн.
В 2025 году Дзержинский райсуд Волгограда признал мужчину виновным в незаконной банковской деятельности, но не поддержал иск прокурора, который требовал взыскать доход в пользу государства. Волгоградский облсуд решение отменил и взыскал сумму незаконного дохода именно с коммерческого директора, а не с организации.
В кассационной инстанции с волгоградскими коллегами согласились.
«Апелляционный суд обоснованно признал действия ответчика ничтожными сделками и применил ч. 7 ст. 13 Федерального закона „О банках и банковской деятельности“. Кассационный суд оставил апелляционное определение без изменения», — сообщает представитель 4-го КСОЮ Элеонора Зайкина.
Ранее волгоградка отсудила у дорожников 400 тысяч рублей за искорёженную машину.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
