Следователи ГУВД по Волгоградской области пресекли незаконную банковскую деятельность, которая велась в течение двух лет.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУВД, 26 августа была задержана 39-летняя женщина, которая в период с 2006 по 2008 г.г. создавала в Волгограде фирмы для ведения незаконной деятельности.
Оказалось, что всего было создано 13 предприятий, через которые велось «обналичивание» денежных средств как коммерческих, так и бюджетных организаций.
В целом, за указанный период было обналичено около 700 млн. рублей, при этом извлечен незаконный доход в размере более 33,8 млн. рублей.
В состав преступной группировки входили жители г. Волгограда и области. По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях проведено 12 обысков, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, печати, носители информации, черновые записи, оргтехника, свидетельствующие о преступной деятельности.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По факту совершения преступления проводится проверка.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Волгоградские предприятия снизили долги по зарплате 
Волгоградцы обокрали государство на 270 миллионов 
В Урюпинске через подставные фирмы отмыли миллиард