Следователи ГУВД по Волгоградской области пресекли незаконную банковскую деятельность, которая велась в течение двух лет.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУВД, 26 августа была задержана 39-летняя женщина, которая в период с 2006 по 2008 г.г. создавала в Волгограде фирмы для ведения незаконной деятельности.
Оказалось, что всего было создано 13 предприятий, через которые велось «обналичивание» денежных средств как коммерческих, так и бюджетных организаций.
В целом, за указанный период было обналичено около 700 млн. рублей, при этом извлечен незаконный доход в размере более 33,8 млн. рублей.
В состав преступной группировки входили жители г. Волгограда и области. По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях проведено 12 обысков, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, печати, носители информации, черновые записи, оргтехника, свидетельствующие о преступной деятельности.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По факту совершения преступления проводится проверка.
Волгоградцы обокрали государство на 270 миллионов 
В Урюпинске через подставные фирмы отмыли миллиард
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть