Следователи ГУВД по Волгоградской области пресекли незаконную банковскую деятельность, которая велась в течение двух лет.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУВД, 26 августа была задержана 39-летняя женщина, которая в период с 2006 по 2008 г.г. создавала в Волгограде фирмы для ведения незаконной деятельности.
Оказалось, что всего было создано 13 предприятий, через которые велось «обналичивание» денежных средств как коммерческих, так и бюджетных организаций.
В целом, за указанный период было обналичено около 700 млн. рублей, при этом извлечен незаконный доход в размере более 33,8 млн. рублей.
В состав преступной группировки входили жители г. Волгограда и области. По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях проведено 12 обысков, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, печати, носители информации, черновые записи, оргтехника, свидетельствующие о преступной деятельности.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По факту совершения преступления проводится проверка.
Волгоградские предприятия снизили долги по зарплате 
Волгоградцы обокрали государство на 270 миллионов 
В Урюпинске через подставные фирмы отмыли миллиард