Трех членов организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, осудили в Волгограде.
Виновным назначено от двух до четырех лет лишения свободы и штрафы в доход государства от 200 до 300 тысяч рублей.
«Следствие и суд установили, что четверо фигурантов уголовного дела организовали весной 2019 года незаконную банковскую деятельность. Предприимчивые волгоградцы использовали для этого реквизиты и печати фиктивных организаций», – сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Доход «банкиров» составлял не меньше 13% от суммы, которую заказывал клиент. По предварительным подсчетам, их доход превысил 9 млн рублей, а оборот денежных средств, которые были выведены из-под госконтроля – больше 100 млн рублей. Организатор преступного квартета легализовал часть дохода – сначала приобрел ценные бумаги почти на полмиллиона рублей через брокерский счет, а затем их продал.
Деятельность теневых банкиров остановили в ноябре 2020 года в следователи регионального управления СКР и УФСБ России по Волгоградской области.
«35-летний организатор, его 29-летний брат и 43-летний знакомый отрицали свою вину в входе предварительного и судебного расследования и признали ее только в последнем слове. После оглашения приговора в Дзержинском райсуде все трое взяты под стражу. Их 34-летняя сообщница сразу же после задержания полностью признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и была ранее осуждена условно», – уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Организатор приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Его брат – а 3,5 годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. Прежде уже судимый 43-летний фигурант – к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима.
