Семейная схема разорила кредитный кооператив на сотни миллионов в Камышине

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области задержали четверых жителей Камышина, подозреваемых в систематических злоупотреблениях должностными полномочиями в деятельности местного кредитного кооператива. По версии следствия, фигуранты, связанные родственными отношениями, организовали масштабную схему хищения средств, которая привела к банкротству организации и ущербу почти в 700 миллионов рублей.

В Волгоградском Следкоме пояснили:  с 2010 по 2019 год руководители кредитного потребительского кооператива выдавали необеспеченные займы самим себе и своим знакомым, прикрываясь якобы оказанием помощи пайщикам. Общая сумма таких операций превысила 150 млн рублей. При этом, несмотря на официальный запрет Центробанка на проведение финансовых операций, кооператив продолжал нелегальную деятельность: только в 2019 году было заключено 139 новых договоров, привлечено более 41 млн рублей и выдано займов на сумму свыше 42 млн.

В результате действия подозреваемых привели к банкротству организации и невозможности выполнить обязательства перед гражданами. В августе 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области признал кооператив несостоятельным.

В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски по местам жительства подозреваемых. У них изъяты крупные суммы наличных в различных валютах — более 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, 4 тысячи долларов и 40 швейцарских франков, а также документы на недвижимость и транспорт. В отношении фигурантов суду направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются. Проводится работа по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, а также круга возможных соучастников и потерпевших.