В Волгограде 34-летняя женщина подозревается в нелегальной банковской деятельности с извлечением дохода в 9 млн рублей.
По данным регионального СК, действуя в составе ОПГ с 2 сообщниками, женщина с мая по декабрь 2019 года незаконно создавала юрлица. В результате представления в ФНС заведомо ложных сведений на подставных людей были зарегистрированы 6 компаний, с использованием счетов которых впоследствии проводились нелегальные банковские операции с извлечение дохода на 9 млн рублей.
Вину женщина полностью признала, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей грозит до 7 лет колонии. Уголовное дело в отношении ее сообщников выделено в отдельное производство.