В Волгограде 4 членов ОПГ идут под суд за незаконную банковскую деятельность.
По информации регионального СК, весной 2019 года злоумышленники создали ОПГ и стали использовать реквизиты и печати фиктивных компаний. «Заработок» аферистов составлял не менее 13% от суммы «заказа» клиента - если за 1,5 года их доход по предварительным подсчетам превысил 9 млн рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, составил свыше 100 млн рублей.
Правоохранители также выяснили, что организатор ОПГ отмыл часть денег – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он купил ценные бумаги, которые потом продал.