Волгоградский облсуд оставил без изменений решение волжского суда по делу организаторов «финансовой прачечной» Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина. Мужчин приговорили к 7,5 и 4 годам колонии общего режима, а также штрафам на 800000, 500000 и 400000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с марта 2009 года по декабрь 2015 года мужчины вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Они получали нелегальный доход через сеть фиктивных предприятий. Счета последних мужчины использовали для транзита и обналичивания средств.
«Злоумышленники предлагали бизнесменам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика или искусственно уменьшить размер прибыли для того, чтобы те потом меньше платили налоги», - отметили в прокуратуре. Такая схема позволила мужчинам через семь подставных компаний обналичить 600 миллионов рублей, получив от своей деятельности доход в размере 5,9 миллиона рублей.
Смотрите также:
- В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет →
- В Волгограде фирму экс-депутата Рустамова оштрафовали на миллион →
- В Волгограде осудили квартирных мошенников →