Банки начали строже контролировать крупные денежные переводы жителей Волгоградской области. При таких операциях перевод могут временно остановить, а сотрудник банка связывается с клиентом для уточнения данных.
В банке уточняют полную информацию о получателе, степень родства и цель отправки денег. Такие меры связаны с защитой клиентов от мошенников. Все операции, которые выглядят подозрительно, приостанавливают, чтобы избежать потери средств.
В 2024 году Центробанк расширил список рискованных действий. В него вошли переводы на счета, связанные с мошенничеством, операции с получателями, по которым заведены уголовные дела, а также транзакции при сигналах от операторов связи или использовании устройств с признаками взлома. Также учитываются нетипичные для клиента суммы и переводы на ранее скомпрометированные счета.
С 1 января 2026 года добавят еще 2 признака риска: смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупные переводы через СБП самому себе.
В банках отмечают, что такие блокировки временные и снимаются после подтверждения законности перевода.
Ранее волгоградцев предупреждали о возможных блокировках карт и счетов при переводе средств.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Волгоградцам объяснили, как проверить стаж и пенсионные баллы 
Список самых богатых жителей региона обновили в Волгограде 
Зарплаты в Волгограде выросли в 2 раза за 5 лет 
О каких подарках на Новый год мечтают волгоградцы, показал опрос