В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей — фигурант — эск-директор кредитного товарищества.
Мужчина являлся одновременно ИП и директором кредитного товарищества. Последнее некоторое время стабильно вело свою деятельность и даже торговало ювелирными изделиями. Воспользовавшись репутацией кредитного товарищества, мужчина стал принимать вклады от людей, заключая договоры со своей стороны как с ИП. Проценты по займам первое время частично погашались по принципу финансовой пирамиды – за счет новых вкладчиков.
После того, как новых денежных поступлений практически не стало, в октябре 2018 года мужчина как ИП обратился в суд для признания себя банкротом, не вернув большую часть вкладов. С 2011 по 2018 год бизнесмену удалось похитить у 195 человек более 50 млн рублей. В это время на имя неработающего сына мужчины были куплены две квартиры в Санкт-Петербурге, на которые сейчас наложен арест.
Вину в содеянном мужчина не признает, ему грозит до10 лет колонии, сообщает областная прокуратура.
В Волгограде подполковник следственного комитета попался на мошенничестве 
В Волгограде адвокат попался на мошенничестве 
Волгоградец идет под суд за мошенничество при покупке авто 
В Волгограде полиция задержала телефонных мошенников