Волгоград, 13 сентября – АиФ-Волгоград. Волгоградцу грозит до семи лет лишения свободы за занятие незаконной банковской деятельностью. В частности, мужчина занимался оптовой куплей-продажей иностранной валютой.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 32-летний волгоградец, не имея лицензии и используя зсвязи в коммерческих банках региона, приобретал иностранную валюту по курсу, значительно отличающемуся от установленного ЦБ РФ. После этого деньги реализовывались потенциальным клиентам.
В ходе проведенных мероприятий продавец, при осуществлении очередной незаконной сделки, эквивалентной сумме 2,5 миллиона рублей, был задержан. По месту жительства задержанного был проведен обыск, изъяты документы и черновые записи, отражающие суммы ежедневного оборота иностранной валюты.
По факту осуществления банковских операций без регистрации следователями возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следставенно-оперативных мероприятий, устанавливается сумма извлеченного незаконного дохода. Добавим, что вывести либерти резерв поможет www.intexchange.com.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Райффайзенбанк проводит акцию для держателей карт Visa 
Волжанина задержали за продажей боевого пистолета 
В Волгограде чиновник получил 1,5 года за аферу с покупкой авто с аукциона 
Бизнесмен в сфере купли-продажи авто уличен в мошенничестве на 2 миллиона 
В Волгограде задержана банда валютчиков