Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность в Урюпинске. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по области, члены банды через созданные «лже-фирмы» заключали фиктивные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги подозреваемые брали с клиентов комиссию в размере от 2 до 6% от суммы оборота.
Всего подозреваемые зарегистрировали более 20 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в преступной деятельности. По предварительным оценкам, общая сумма денег, проведенных в 2010-2011 г.г. через расчетные счета «лже-предприятий», составляет 1 млрд. 114 млн. рублей.
Вчера по данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также деньги. На расчетные счета «лже-предприятий», открытые в ряде коммерческих банков области, наложен арест. Задержан и 43-летний организатор преступной группы, житель Урюпинска.
Волгоградцы обокрали государство на 270 миллионов 
На образование волгоградцев направят более миллиарда 
В Волжском бандиты за три года отмыли 7 миллиардов 
В Волжском из игрового клуба вынесли 17 автоматов 
8 фиктивных фирм заработали на волгоградцах 42 миллиона
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть