aif.ru counter
20

В Урюпинске через подставные фирмы отмыли миллиард

Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность в Урюпинске. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по области, члены банды через созданные «лже-фирмы» заключали фиктивные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги подозреваемые брали с клиентов комиссию в размере от 2 до 6% от суммы оборота.

Всего подозреваемые зарегистрировали более 20 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в преступной деятельности. По предварительным оценкам, общая сумма денег, проведенных в 2010-2011 г.г. через расчетные счета «лже-предприятий», составляет 1 млрд. 114 млн. рублей.

Вчера по данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также деньги. На расчетные счета «лже-предприятий», открытые в ряде коммерческих банков области, наложен арест. Задержан и 43-летний организатор преступной группы, житель Урюпинска.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах