aif.ru counter
22

В Волгограде задержана группировка банковских мошенников

Как сообщили корреспонденту «АиФ - Волгоград» в пресс-службе СУ СКРФ по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью.

По версии следствия, с ноября 2007 года по настоящее время члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения. Они переводили безналичные денежные средства в наличные, взимая за свои услуги 2 - 5% от суммы перечисленных денег.

По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы лжепредприятия было проведено около 160 миллионов рублей, принадлежащие предпринимателям Волгоградской области. Доход от преступной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей.

В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму около 4 миллионов рублей. По местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 10 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах