Во Фроловском районе Волгоградской области была проведена проверка деятельности одного из кредитных потребительских кооперативов. В результате, были выявлены нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, оказалось, что директор кооператива допустил, что в организации не были разработаны правила внутреннего контроля за финансовыми операциями, а также не проведено соответствующее обучение сотрудников.
В итоге юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Директору фирмы назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, а кооперативу - 50 000 рублей.
Волгоградский кредитный кооператив оказался финансовой пирамидой 
Под Волгоградом закрыли пердприятие по переработке металлоотходов