Волгоградские следователи закончили разбираться в деле о сокрытии средств от налоговой.
Его фигурант – 50-летний директор фирмы, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.
«Сотрудники Третьего отдела по расследованию особо важных дел установили, что у строительной компании образовалась задолженность по налогам. На июнь 2020 года она составила больше 5,7 млн рублей. Коммерсант знал, что на расчётный счёт фирмы контрагенты будут перечисляться крупные суммы. И понимал, что они будут списаны в целях погашения недоимки по налогам. Чтобы избежать потери денег, он снял со счёта наличные в сумме больше 18 млн рублей по фиктивным основаниям», – сообщает старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дарья Буянова.
Также обвиняемый принял решение о завышении зарплаты работникам. В последующем сотрудники из возвратили. Сумма составила больше 16 млн рублей.
Материалы уголовного дела будут направлены в суд.
