Гендиректор стройфирмы, возводившей ЖК «Эдем» на Бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда, идет под суд за уклонение от налогов, невыплату зарплаты сотруднику и мошенничество.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 2013 года по 2016 год при строительстве многоэтажек №1 и №2 гендиректор через ряд подконтрольных компаний похитил полученные от дольщиков деньги. Потерпевшми стали более 180 человек, ущерб которым превысил 89 млн рублей. По данным регионального СУ СКР, гендиректор похитил у дольщиков 300 миллионов рублей.
Кроме того, в 2013 году гендиректор, понимая, что его фирма перестала отвечать требованиям упрощенной системы налогообложения, так как численность работников превысила 100 человек, специально разделил штат между своей компанией и аффилированной организацией. При этом фактически это был один субъект. После он предоставил в налоговую декларации с заведомо ложными сведениями, в результате чего уклонился от НДС в размере 45 млн рублей.
Выяснилось также, что с февраля по сентябрь 2016 года гендиректор не выплачивал зарплату электромонтеру, в связи с чем образовался долг в 170 тыс рублей. К настоящему моменту он погашен.
Попался гендиректор и на мошенничестве при продаже волгоградцу квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии тот не смог оформить право собственности на нее, в связи с чем ему был причинен ущерб в 3,6 млн рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях гендиректор не признает. В рамках расследования дела арестована его недвижимость на сумму более 20 млн рублей.
Сотрудник ГИБДД получил за мошенничество 3 года колонии в Волгограде 
Волгоградцев предупреждают об аферах при подключении цифрового ТВ 
В Волгограде осудили создателей фиктивной фирмы по продаже удобрений 
Под Волгоградом главу сельского поселения осудили на 2 года за кражу денег