В Волгограде третий отдел регионального Следкома по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело, фигурантами которого стали четыре жителя города Камышина. Организаторы кредитно-потребительского кооператива оставили без сбережений больше 21 тысячи пайщиков из Волгоградской и Саратовской областей, вложивших в КПК 698 млн 659 тысяч 328 рублей. В преступной схеме разбирался vlg.aif.ru.
«Не по средствам»
В поле зрения правоохранителей кредитно-потребительский кооператив «Честь» попал больше десяти лет назад. Еще в 2013 году поползли слухи, что у КПК проблема с налогами. Руководитель кооператива Александр Норов тогда заявлял на собрании, которое проходило в камышинском ДК «Текстильщик», — кооператив «прессуют» местные налоговики и прокуратура. Для него же задолженность в 20 млн рублей — капля в море.
Народ хотел верить — глава «Чести» был авторитетным человеком: бывший офицер, а на тот момент уже кандидат экономических наук, члена Экспертного совета Госдумы при комитете по финансовым рынкам и Межведомственного совета Минфина РФ. Непонятно было только: почему не уплатить эту «каплю», чтобы не будоражить людей? Ведь в одном только Камышине вкладчиком кооператива был, по подсчетам, каждый четвертый горожанин. В первую очередь, конечно же, пенсионеры, которые, несмотря на многочисленные финансовые пирамиды не теряли веры в человечество.
Некоторые все же, встревожившись, начали было забирать деньги. Тогда руководство приняло решение — выдавать средства только тем, у кого заканчивается срок вклада. Понимания у пайщиков оно тогда не нашло. Камышане были недовольны: сама семья председателя, чуть ли не в полном составе входящая в руководство КПК, себя ни в чем не ограничивала и жила явно не по средствам.
«Семейный подряд»
Сегодня уточняется: родственники — председатель и два бывших директора кооператива — использовали управленческие функции и, оказывая влияние на членов правления КПК, выдавали льготные займы как самим себе, так и аффилированным им лицам. В том числе под необеспеченный залог на заведомо невыгодных для кооператива условиях. Общая сумма выданных таким образом средств превысила 150 миллионов рублей.
«Такое злоупотребление полномочиями семейным подрядом привело к банкротству кооператива в 2019 году и невозможности исполнения обязательств перед более чем 21 тысячью пайщиков из Волгоградской и Саратовской областей на сумму 698 659 328 рублей», — подтверждает официальный представитель УФСБ по Волгоградской области Виктория Ямщикова.
В региональном ГУ МВД дополняют: с этого времени, несмотря на установленный Центробанком запрет, фигуранты заключили договоры еще с 139 пайщиками и получили от них больше 41 миллионов рублей. А кроме того, израсходовали на выдачу займов почти 43 миллиона.
«Следствие продолжается»
Фигурантов уголовного дела задержали 26 мая. В кадр видео, которым поделились в волгоградском полицейском главке попало: бойцы спецотряда Росгвардии «штурмуют» частный двухэтажный особняк. Один из них в коридоре у туалета укладывает на пол раздетого мужчину, требует завести руки за спину.
«Почему? Что случилось?» — недоумевает тот, явно не ожидая такого развития событий после почти трех десятилетий благополучия.
В недоумении и находящаяся в доме женщина, которой дают одеться, выводят из дома и усаживают в автомобиль.
«В рамках расследования по местам жительства фигурантов в городе Камышине и в иных помещениях, имеющих значение для следствия, проведены обыски. Изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около четырех тысяч долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на движимое и недвижимое имущество подозреваемых», — подтверждает старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области по взаимоотношениям со СМИ Наталия Рудник.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Сотрудники третьего отдела регионального Следкома по расследованию особо важных дел устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности кооператоров, которых обвиняют в злоупотреблении полномочий, их возможных соучастников, а также круг потерпевших.
В суд направлены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
