В волгоградском аэропорту полицейские задержали учредительницу микрокредитной организации и ее помощницу по подозрению в мошенничестве с заемными средствами.
По данным пресс-службы областного ГУ МВД, женщины разработали и реализовали схему финансовой пирамиды. Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занималась прибыльными проектами и нуждалась в оборотных средствах. Часть денег они сразу отдавали заёмщикам и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Это делалось только первые несколько месяцев за счет денег новых клиентов, а потом выплаты прекращались.
Деньги злоумышленницы тратили на коммерческую недвижимость, элитные квартиры, машины премиум-класса, предметы роскоши.
В настоящее время в полицию обратилось более 200 потерпевших. Каждый из них отдал компании от одного до 8,5 миллиона рублей. Между тем известно, что обратившихся за услугами в данную компанию - более 600 человек, взявших кредиты на сумму около 100 миллионов рублей.
В ходе обысков по местам жительства задержанных и в офисах изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время задержаны еще двое фигурантов, подозреваемые в причастности к этому бизнесу.