Прокуратура Волжского утвердила заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в преднамеренноме банкротстве, мошенничестве и ложном доносе.
По данным пресс-службы прокуратуры региона, обвиняемый, являясь директором и единственным учредителем юридического лица, занимавшегося внешнеторговой деятельностью, получал дивиденды от прибыли предприятия. В начале 2019 года финансовое положение организации ухудшилось и мужчина решил взять займы. При наличии кредиторской задолженности, обвиняемый заключил 13 договоров процентного займа с различными юрлицами. При этом под видом выплаты дивидендов мужчина выплатил себе с 1 января 2017 по 30 июня 2020 более 40 миллионов рублей.
С ноября 2019 года обвиняемый перестал погашать займы, что привело к банкротству предприятия. В результате кредиторам - 12 юридических лиц, трое граждан, администрация Волжского, УФНС области был причинен ущерб на сумму более 42 миллионов рублей.
Понимая, что организация не сможет выполнить обязательства, в феврале 2020 года мужчина заключает договор поставки контрольно-измерительных приборов за рубеж, получая от заказчика предоплату в сумме более двух миллионов 600 тысяч рублей. Однако по факту был поставлен лишь один прибор стоимостью 58 тысяч рублей. Остальными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, 9 февраля 2021 года, чтобы скрыть финансовую документацию, он сообщил в правоохранительные органы ложную информацию о краже из офиса документов и оргтехники. Эта информация в ходе проверки не подтвердилась.
Вину мужчина не признает. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.