Председатель правления районного потребительского общества из Николаевска предстанет перед судом за укрытые от налоговой службы денежные средства, сообщают в волгоградском следкоме.
По версии следствия, долг перед ФНС по состоянию на 2021 год составил больше 5 млн 200 тысяч рублей.
«Как выяснили сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел, 59-летняя обвиняемая решила скрыть имеющиеся в организации средства. С этой целью она стала вести финансовую деятельность РАЙПО через счет подконтрольного ей индивидуального предпринимателя – арендатора торговых площадей у общества. Преступная схема позволила перечислить контрагентам больше 7 млн 400 тысяч рублей, минуя расчетный счет Николаевского РАЙПО, и соответственно, налоговый орган», – уточняет представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова.
Ранее эксперт vlg.aif.ru пояснил, как банки будут возвращать деньги, украденные мошенниками со счетов граждан.