В Волгограде четверо мужчин организовали незаконную банковскую деятельность.
Как сообщает региональное СУ СК, злоумышленники организовали «бизнес» весной 2019 года. Они занимались финансовыми переводами между юрлицами и физлицами, выдачей наличных, открытием и ведением счетов. Они создали несколько фиктивных компаний, реквизиты и печати которых потом использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. «Комиссия» злоумышленников составляла от 13% от суммы «заказа» клиента. Если за 1,5 года доход группы превысил 9 миллионов рублей, то оборот средств, выведенных из-под госконтроля, составил 100 миллионов рублей. Правоохранители не исключают, что это сумма на самом деле может быть больше.
В настоящее время подозреваемые задержаны. По местам жительства и временного пребывания членов группы проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.